公告日期：2025-04-19

北京千方科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“千方科技”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正、忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议名项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，充分发挥独立董事的独立作用，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人慕丽娜，女，1978 年 12 月生，本科学历。拥有多年投资银行和经纪业
务管理工作经验。曾任北京证券有限责任公司项目经理、高级经理；瑞银集团财富管理投资产品经理、基金运营主管；天弘基金管理有限公司金融机构业务总监；
现任招商证券资产管理公司华北区域总监。2014 年 7 月至 2020 年 9 月曾任本公
司独立董事。自 2023 年 11 月 10 日起担任本公司独立董事。

(二) 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会、1 次股东大会。本人作为独立董事亲自
出席了报告期内公司召开的所有董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应 出 席 实际 出席董 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
独立董 任 职 状 董 事 会 事会次数（现 席董事 事会次 次未亲自参 东大会
事姓名 态 次数 场/通讯方式） 会次数 数 加董事会会 次数

议

慕丽娜 在职 6 6 0 0 否 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

(二) 出席独立董事专门会议及董事会专门委员会情况

（1） 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，召开 2 次独立董事专门会议，对公司发生的各项关联交易事项进行了事前研究讨论，发表了明确的同意意见，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（2） 董事会薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，我召集并主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的执行情况，审议 2024年度公司高级管理人员薪酬方案、修订公司《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》。认真研究审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对上述人员的考
核标准提出专业建议。听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，认为公司在 2024 年度严格执行了董事与高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度及批准的方案。

公司实施 2024 年度员工持股计划事项，作为薪酬与考核委员会主任委员，我审议了《<北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股……
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