公告日期：2025-12-27

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-051

浙江伟星新型建材股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等

相关事宜的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了修订《公司章程》、董事会换届选举等议案；同日，公司召开职工代表大会选举产生公司第七届董事会职工代表董事；公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、代表公司执行公司事务的董事、确认董事会各专门委员会委员和召集人、聘任高级管理人员等相关议案，完成了公司第七届董事会及专门委员会、高级管理人员等的换届选举、聘任等相关工作。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

（一）第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

1、非独立董事：金红阳先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人）、施国军先生（副董事长）、章卡鹏先生、张三云先生、谭梅女士和方赛健先生（职工代表董事）

2、独立董事：左敏女士、何伟挺先生和沈婉萍女士

上述成员任期三年，自本次股东会会议和职工代表大会会议审议通过之日起。

（二）第七届董事会专门委员会组成情况

1、提名委员会

主任委员（召集人）：左敏女士

委员：何伟挺先生、章卡鹏先生

2、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：何伟挺先生

委员：沈婉萍女士、张三云先生

3、审计委员会

主任委员（召集人）：沈婉萍女士

委员：左敏女士、方赛健先生

董事会各专门委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员情况

总经理：施国军先生

副总经理：李斌先生、谭梅女士、戚锦秀先生、郑敏君女士、朱晓飞女士

董事会秘书：谭梅女士

财务总监：陈安门先生

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

上述董事和高级管理人员的主要简历附后。

三、部分董事及高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届增设职工董事，公司第六届董事会非独立董事冯济府先生届满不再担任公司董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，冯济府先生未持有公司股份。

公司第六届董事会独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生届满不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，三位独立董事均未持有公司股份。

公司金红阳先生届满不再担任公司总经理职务，但继续担任公司董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人。截至本公告披露日，金红阳先生持有公司1.10%的股份，将继续严格遵守相关法律法规对股份管理的规定。

公司及董事会对上述届满离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、其他情况说明

公司根据最新的法律法规要求，取消监事会及监事设置，原监事会的监督职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》同步废止。

附件：公司第七届董事会董事及高级管理人员近五年主要简历。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会

2025年12月27日

附件：

第七届董事会董事及高级管理人员近五年主要简历

金红阳先生：中国国籍，1966 年 11 月出生，工商管理硕士，正高级经济师，具有 30
多年的企业决策和经营管理经验；曾任公司总经理，现任公司董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人、伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）董事。持有公司1.10%的股份、临海慧星集团有限公司（以下简称“慧星公司”）6.14%的股权；与伟星集团和慧星公司存在关联关系，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员……
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