公告日期：2025-12-27

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-048

浙江伟星新型建材股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更及否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30 开始。

网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅。

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（5）会议主持人：金红阳先生。

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 230 名，代表公司股份 1,078,155,380
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2025 年 12 月 19 日，公司总股本为
1,592,037,988 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 20,170,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 1,571,867,988 股）的 68.5907%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 15 名，代表公司股份 1,011,804,432 股，占公司有表决权股份总数的 64.3696%；通过网络投票出席会议的股东 215 名，代表公司股份 66,350,948 股，占公司有表决权股份总数的 4.2212%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）218名，代表公司股份 79,563,742 股，占公司有表决权股份总数的 5.0617%。

公司部分董事、高级管理人员等出席或列席了会议，北京金杜（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、本次会议采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据最新的法律法规要求，取消监事会及监事设置，原监事会的监督职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》同步废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 1,065,964,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8693%；
反对 12,132,779 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1253%；弃权 57,701 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小股东的表决情况：同意 67,373,262 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 84.6783%；反对 12,132,779 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2491%；弃权 57,701 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0725%。

本提案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 1,066,008,106 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8733%；
反对 12,089,573 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1213%；弃权 57,701 股，占
出……
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