公告日期：2025-12-11

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-038

浙江伟星新型建材股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件
等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际
亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，拟取消监事会及监事设置，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》同步废止，并根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照详见附件1，修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

同时，董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件；授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关变更登记、备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司股东
大会议事规则>的议案》。

修订后的《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》，其具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

修订后的《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

修订后的《公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，其具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同……
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