公告日期：2025-12-11

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-045

浙江伟星新型建材股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30。

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √

案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提 √

案

2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提 √

案

3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 非累积投票提 √

案

4.00 《关于修订<公司未来三年（2024-2026 年）股东 非累积投票提 √

回报规划>的议案》 案

5.00 非独立董事选举 累积投票提案 应选人数

（5）人

5.01 选举章卡鹏先生担任公司第七届董事会董事 累积投票提案 √

5.02 选举张三云先生担任公司第七届董事会董事 累积投票提案 √

5.03 选举金红阳先生担任公司第七届董事会董事 累积投票提案 √

5.04 选举施国军先生担任……
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