公告日期：2025-04-16

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）章程等制度要求，本人作为公司独立董事，始终秉持对全体股东负责的态度，独立判断、审慎表决、忠实履职，勤勉开展各项相关工作，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人宋义虎，出生于 1971 年 3 月，材料科学与工程博士研究生学历。自 2001
年起执教于浙江大学，曾任浙江大学高分子科学与工程学系副主任，现任浙江大学高分子科学与工程学系教授、博士生导师。自 2020 年起任公司独立董事；自2022 年起任南通江天化学股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2024 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等规定的独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开四次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本人始终秉持审慎负责的态度，认真审阅会议资料，独立行使表决权，充分发挥自身专长，促进科学决策。基于此，本人对所有议案均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

出席董事会情况

本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

4 2 2 0 0 否

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开一次股东大会会议，本人亲自出席并在会上作年度述职。

3、参与董事会专门委员会工作情况

（1）董事会薪酬与考核委员会

作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，2024 年度本人主持召开一次会议，审议了《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告》《公司高级管理人员 2023 年度绩效评定方案》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，会议全面总结了薪酬与考核委员会 2023 年度工作情况，综合评定了公司高级管理人员 2023 年度的绩效表现等；并将新拟订的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》提交公司董事会审议，充分发挥委员会的专业作用，为董事会的科学决策提供有效支持。

（2）董事会提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，本人在 2024 年度共参加一次会议。会议审议了《公司董事会提名委员会 2023 年度工作报告》，总结分析了提名委员会2023 年度履职情况。

4、参加独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开两次独立董事专门会议，本人均亲自出席。经本人和其他两位独立董事审议，会议全票通过了《公司 2023 年度利润分配预案及 2024年中期现金分红规划》《关于 2024 年度日常关联交易的议案》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》《公司 2024 年中期现金分红方案》，并将上述议案提交董事会审议。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期，本人切实履行独立董事职责，与公司审计部及会计师事务所就公司财务状况和经营情况保持有效沟通。在 2023 年度报告审计期间，本人参加了年审会计师进场审计前、出具初步审计意见后共两次见面沟通会，对审计工作人员构成、审计计划、审计重点、初审意见等进行深入了解与沟通。同时，积极跟踪审计进展情况，保障年度审计报告如期出具。

2024 年底，本人亦参加了 2024年度审计第一次见面沟通会，与年审会计师、审计委员会、管理层等就质量管理体系、独立性、审计范围和年审时间安排等内容进行充分交流，有序推进公司 2024 年度报告相关工作。

6、与中小股东沟通交流情况

2024 年，本人充分利用年度股东大会间歇时间与参会的中小股东就其关心的问题进行了交流，并主动参加公司 2023 年度业绩说明会等活动，了解中小股东的诉求和关注点。同时，本人亦非常关注公司官网、深交所互动易等平台的投资者问答情况；在年度述职报告中公布了个人邮箱，确保中小……
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