公告日期：2025-04-16

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度中，严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉履职，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人祝卸和，1956 年 10 月出生，工商管理硕士研究生学历；曾任物产中大
董事会秘书、浙江上市公司协会董事会秘书专业委员会主任委员、顾问；自 2020年起担任公司和万凯新材料股份有限公司独立董事，自 2021 年起担任浙江正特股份有限公司独立董事。

报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年，本人出席董事会、股东大会情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

报告期应 实际现场 实际通讯方 实际委托出 缺席 报告期应出 实际现 缺席
出席次数 出席次数 式参加次数 席次数 次数 席次数 场出席 次数
次数

4 2 2 0 0 1 1 0

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期，本人勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，并在年度股东大会上作述职报告。本人认真审阅公司提供的相关资料，主动了解会议审议事项的有关情况；对董事会审议事项均以审慎的态度独立行使表决权。报告期，本人对董事会所有议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

作为董事会提名委员会主任委员，本人在报告期主持召开了 1 次会议，审议了《公司董事会提名委员会 2023 年度工作报告》，对提名委员会 2023 年度的工作情况进行了总结，并对 2024 年度的工作方向和重点任务进行了安排。

（2）审计委员会

作为董事会审计委员会委员，本人在报告期共参与了 5 次会议，会议分别审议了《公司 2023 年度内部审计工作报告》《关于会计政策变更的议案》《公司2023 年度内部控制评价报告》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》和各期定期报告等。此外，本人认真审阅了审计部每季度提交的内部审计报告，督促公司内部审计计划的实施，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用，促进了公司内控体系的有效运行。

（3）独立董事专门会议

2024 年，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，分别审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划》《关于 2024 年度日常关联交易的议案》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》《公司 2024 年中期现金分红方案》等。每次会议，本人均积极准备，按时出席，认真审阅相关资料，审慎表决。

3、行使独立董事职权情况

报告期，本人积极行使独立董事一般职权；没有行使独立董事特别职权：没有提议召开董事会、临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司年报编制过程中，本人积极参加与年审会计师、公司审计部、财务部等相关人员的见面会，沟通审计计划和工作安排，持续跟进审计工作进展情况；初步审计结果出来后，及时与年审会计师以及公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行沟通和讨论，确保审计工作高质量完成。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期，本人通过参加公司年度股东大会、网上业绩说明会等机会，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行独立董事的职责。此外，在年度述职报告中，本人公布了电子邮箱，保持与
投资者的沟通渠道畅通，为了解中小股东的诉求和建议提供方便。

6、在公司进行现场工作的情况

2024 年，本人通过出席董事会及专门委员会、独立董事专门会议、股东大会以及参加公司团建活动等机会到公司现场办……
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