公告日期：2025-04-16

浙江伟星新型建材股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，始终秉持对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，审慎行使董事会各项职权，有效促进规范运作和科学决策，从而推动公司健康发展，切实保障全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年宏观经济形势及公司经营概况

2024 年，世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻。全球经济增长动能不足，单边主义、保护主义持续蔓延，国际贸易摩擦、地缘政治冲突频发，国际环境不确定因素显著增加。国内经济运行虽总体平稳，但有效需求不足、消费不振、投资乏力，新旧动能转换存在阵痛，经济增长承压明显。受房地产、基建投资需求下降的冲击，建材行业工程类竞品纷纷挤入零售赛道，品牌建材跨界布局，叠加消费需求与总量下降等因素，行业价格战硝烟弥漫，市场竞争空前激烈，加速了新一轮的行业洗牌。

面对复杂多变的国际形势以及严酷的市场环境，报告期公司始终坚持以“可持续发展”为核心，紧绕“战略聚焦”和“转型升级”两条主线，充分发挥“拼”字精神，积极应对市场变化与挑战，全力抢占市场份额，持续优化业务模式，全面防控经营风险。在行业需求断崖式下降、市场竞争白热化的情况下，虽然未能完成年初制定的经营目标，但较好地保持了高质量发展态势，并实现零售市场占有率稳步提升。2024年公司营业收入62.67亿元，较上年同期下降1.75%；利润总额11.42亿元，较上年同期下降34.07%；归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，较上年同期下降33.49%。

二、2024年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事9名，其中董事长、副董事长各1名，独立董事3名；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期，公司全体董事尽忠职守、勤勉履职，对提交董事会审议的各项议案，均认真研判、审慎决策，充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的规范性和科学性；各专门委员会根据相关制度要求认真履行职责，积极建言献策，共同推动董事会专业、高效运行；独立董事有效保持了独立性，及时召开专门

会议审议相关议案，切实发挥独立董事监督职能。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开4次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法

规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

第六届董事会第八 2024 年 4 2024 年 4 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网

次会议 月 8 日 月 9 日 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第

八次会议决议公告》（2024-007）。

第六届董事会第九 2024 年 4 - 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

次（临时）会议 月 26 日 形。因仅审议 2024 年第一季度报告，免于公告。

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

第六届董事会第十 2024 年 8 2024 年 8 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网

次会议 月 22 日 月 24 日 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第

十次会议决议公告》（2024-022）。

第六届董事会第十 2024 年 10 - 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

一次（临时）会议 月 29 日 形。……
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