公告日期：2026-01-05

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-075
北方华创科技集团股份有限公司

关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及
授予权益数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31
日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，具体情况如下：

一、2025 年股票期权激励计划已履行的相关程序

1．2025 年 11 月 21 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2025年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》等相关披露文件。

2．2025 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 30 日，公司通过公司公告栏对本次
激励计划拟激励对象名单进行了公示；在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员
会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。2025 年 12 月 2 日，公司公
告了董事会薪酬与考核委员会出具的《2025 年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

3．2025 年 12 月 8 日，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》。同日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的报告》。

4．2025 年 12 月 31 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年
第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。

5．2025 年 12 月 31 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年股票期权激励计划授
予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并确定 2025 年 12 月 31 日为授予
日，以 235.74 元/份的价格向 2,296 名激励对象授予 10,420,375 份股票期权。董
事会薪酬与考核委员会、独立财务顾问发表了核查意见，认为本次股权激励计划授予已取得必要的批准与授权，授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。

二、激励对象的调整说明

根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会根据实际情况对公司2025年股票期权激励计划激励对象名单进行了调整。调整情况说明如下：

鉴于公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中有 10 名激励对象因离职或个人原因放弃，已不再符合激励对象条件，取消授予股票期权 45,600 份。本次调整后，公司股票期权激励对象由原 2,306 人调整为 2,296 人，授予的股票期权总数由 10,465,975 份变更为 10,420,375 份。

除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。调整后公司 2025 年股票期权激励计划的分配情况如下：
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