公告日期：2025-11-22

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-067
北方华创科技集团股份有限公司

关于延期召开2025年第三次临时股东大会并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1．会议延期后的召开时间：2025 年 12 月 8 日

2．股权登记日（不变）：2025 年 11 月 26 日

3．本次股东大会增加临时提案《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。除会议延期及增加上述临时
提案外，公司 2025 年 11 月 15 日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会
的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”、“公司”）于
2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)分别刊登了《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-059）及《北方华创科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065），
定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2025 年第三次临时股东
大会。2025 年 11 月 21 日，公司八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<
北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

为统筹会议安排，将原定于 2025 年 12 月 1 日召开的 2025 年第三次临时股
东大会延期至 2025 年 12 月 8 日召开，股权登记日不变仍为 2025 年 11 月 26 日。
2025 年 11 月 21 日，公司董事会收到持股 1%以上的股东北京电子控股有限责任
公司提交的《关于向北方华创股东大会追加临时提案的函》，申请将《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会进行审议。截至本公告日，北京电子控股有限责任公司持有公司 67,436,337 股股份，占公司股本总额的9.31%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。除延期召开股东大会及增加临时提案事项外，本次股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及其他需审议议案均保持不变，现将更新后的 2025 年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议决定召开2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 8
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一……
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