公告日期：2025-11-15

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-065
北方华创科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 10 月 30 日召开，会议审议
通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 1 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道 8
号）。

二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其 √作为投票对
1.00 象的子议案
附件的议案》 数：（3）

1.01 修订《公司章程》 √

1.02 修订《股东大会议事规则》 √

1.03 修订《董事会议事规则》 √

《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议 √作为投票对
2.00 象的子议案
案》 数：（2）

2.01 修订《对外担保管理制度》 √

2.02 修订《独立董事管理办法》 √

《 关 于 < 北 方 华 创 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司

3.00 2025-2027年员工持股计划（草案）>及其摘要的 √

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