公告日期：2025-10-31

北方华创科技集团股份有限公司

独立董事管理办法修订对照表

（2025 年 10 月 30 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过）

公司对《独立董事管理办法》中部分条款进行修改，主要修订内容如下：

序号 原制度条款 新制度条款

第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董 （四） 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
事： 子女；

（四） 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 （五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法
其配偶、父母、子女； 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
（五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理
1 提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务 人员及主要负责人；

的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 （六） 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
的人员、合伙人及主要负责人； 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职
（六） 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 的人员；

业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其 前款第（四）项至第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，
控股股东、实际控制人任职的人员； 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关
联关系的企业。

序号 原制度条款 新制度条款

第三十二条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包

括以下内容： 第三十二条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一） 委托人姓名； （一） 委托人姓名；

（二） 被委托人姓名； （二） 被委托人姓名；

2 （三） 代理委托事项； （三） 代理委托事项；

（四） 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以 （四） 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）；

及未做具体指示时被委托人是否可按自己意思表决的说明； （五） 授权委托的期限；

（五） 授权委托的期限； （六） 授权委托书签署日期。

（六） 授权委托书签署日期。

第三十六条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见
第三十六条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立

应当在会议记录中载……
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