公告日期：2025-10-31

北方华创科技集团股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

（2025 年 10 月 30 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过）

公司对《董事会议事规则》中部分条款进行修改，主要修订内容如下：

序号 原条款 拟修订条款

第四条 董事会对外代表公司，代表公司执行公司事务的董事担任公司
第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司设

1 法定代表人。公司设执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责，
执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责，并在董事会授权

并在董事会授权范围内行使职权，向董事会报告工作。董事对全体股东负
范围内行使职权，向董事会报告工作。董事对全体股东负责。

责。

第六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职
权。

2 新增 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其
中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委
员会工作细则由董事会负责制定。

第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
3 新增 审计工作和内部控制、推进公司法治建设，下列事项应当经审计委员会全
体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告；

（二）聘用或者解聘承办公司年度审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司首席财务官；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
……
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