公告日期：2025-10-31

北方华创科技集团股份有限公司

股东大会议事规则修订对照表

（2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过）

公司对《股东大会议事规则》中部分条款进行修改，主要修订内容如下：

序号 原条款 拟修订条款

1 《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行
（一）决定公司经营方针和投资计划； 使下列职权：

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事
事、监事的报酬事项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

2 （四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出
（八）对发行公司债券作出决议； 决议；

（九）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式 （七）修改公司章程；

作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司年度审计业务的会计师事务所做出
（十）修改公司章程； 决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （九）审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十二）审议批准《公司章程》第四十条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内以购买、出售重大资产超过公司最近一期经
（十三）审议公司在一年内以购买、出售等方式处置重大资产超 审计总资产百分之三十的事项；

过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应 由股东会决定的其他事项。

当由股东大会决定的其他事项。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，
上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为
行使。

第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事 第九条……
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