公告日期：2025-10-31

中信建投证券股份有限公司

关于北方华创科技集团股份有限公司

全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核
查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对北方华创全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）拟使用闲置募集资金 125,000 万元暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）27,960,526 股，每股发行价为人民币 304 元，共计募集资金总额人民币 8,499,999,904.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,913,170.30 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 8,452,086,733.70 元。以上募集资金于
2021 年 10 月 14 日到账并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于北方华创科技集团股份有限公司验资报告》【中审亚太验字（2021）010990 号】予以验证。

根据《北方华创科技集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》中公开披露的内容，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行相关费用后用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计总投资额 募集资金投入额

1 半导体装备产业化基地扩产项 381,631.00 348,339.00
目（四期）

2 高端半导体装备研发项目 313,581.00 241,420.00

3 高精密电子元器件产业化基地 80,000.00 73,403.23
扩产项目（三期）

4 补充流动资金 186,837.77 186,837.77

合计 962,049.77 850,000.00

公司已将募集资金按上述要求补充流动资金及投入各全资子公司用于募集资金投资项目建设，且对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司非公开发行募集资金已使用 699,730.32 万元，
账户余额 27,768.79 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金净额 已使用募集资金 募集资金余额（含
号 利息）

1 半导体装备产业化基地 348,339.00 219,525.41 5,159.19
扩产项目（四期）

2 高端半导体装备研发项 241,420.00 244,069.82 21.95
目

3 高精密电子元器件产业 73,403.23 53,685.82 22,355.50
化基地扩产项目（三期）

4 补充流动资金 181,758.96 182,449.27 232.15

合计 844,921.1……
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