公告日期：2025-10-31

北方华创科技集团股份有限公司

执行委员会主席工作细则

（2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步完善北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《公司法》以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 执行委员会（以下简称“执委会”）主席主持公司生产经营管理工作，
组织落实董事会和执委会批准的决议，向董事会汇报，对董事会及执委会负责。

第二章 执委会主席的任免

第三条 执委会主席任职，应当具备下列条件：

（一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律己，宽以待人等。

（二） 职业操守：

1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；

2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第三方；
（三）任职能力：

1、具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等）、人际交往等方面的专业知识和能力；

2、具有一定年限的企业管理或经济工作经历， 精通本行业的生产经营业务和
掌握国家有关政策、法律、法规。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司执委会主席：

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第五条 公司违反本细则第四条规定委派、聘任高级管理人员的，该委派或者聘
任无效。高级管理人员在任职期间出现本细则第四条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第六条 执委会设主席一名，副主席一至二名，委员若干。执委会主席由董事会
聘任或者解聘，可连聘连任。执委会副主席和委员由执委会主席提名，董事会批准。
第七条 执委会主席每届任期三年。公司设首席执行官一名，由执委会主席担任，
全面负责公司经营。

第八条 执委会主席可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法
由其与公司之间的劳动合同规定。

第三章 执委会主席的权限

第九条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，执委会主席主持公司日常工作，
职责具体为：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织落实董事会和执委会批准的决议；
（二） 组织拟定公司战略发展规划；

（三） 组织拟定公司年度经营计划；

（五） 拟定公司内部管理机构和人员设置方案，提请聘任或解聘执委会副主席、执委会委员、首席财务官等高级管理人员；

（六） 拟订公司的基本管理制度；

（七） 《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第十条 公司执委会副主席的主要职权：

（一） 对执委会主席和执委会负责；

（二） 参加执委会主席主持召开的经营会议，汇报主管工作及发表意见；

（三） 执委会主席授权的其他工作。

第四章 执委会主席的义务与责任

第十一条 执委会主席应当履行下列义务：

（一）严格执行公司董事会决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议；
（二）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（三）定期和不定期向董事会报告工作，听取意见；

（四）接受董事会的监督；

（五）在解决有关职工切身利益的问题时，应当事先听取职代会和工会的意见；
（六）积极配合董事会秘书处理深交所日常监管事项，在规定期限……
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