公告日期：2025-09-20

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-057
北方华创科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日 14:30
在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共878人，代表股份481,068,705股，占公司有表决权股份总数的66.4387％，其中，参加表决的中小股东共874人，代表股份130,170,820股，占公司有表决权股份总数的17.9774%,具体如下：

1．现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份241,297,917股，占公司有表决权股份总数的33.3248％。

其中，通过现场投票的中小股东10人，代表股份760,694股，占公司有表决权股份总数的0.1051％。

2．网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东867人，代表股份239,770,788股，占公司有表决权股份总数的33.1139％。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东864人，代表股份129,410,126股，占公司有表决权股份总数的17.8724％。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

1．审议通过了《关于调整2025年度综合授信及有息负债额度的议案》

表决结果：同意 444,294,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.3558％；反对 423,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0881％；弃权 36,350,144 股（其中，因未投票默认弃权 36,343,884 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.5561％。

其中，中小股东表决结果：同意 129,660,227 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6078％；反对 423,591 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254％；弃权 87,002 股（其中，因未投票默认弃权 80,742 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0668％。

2．审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
2.01 选举董博宇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 474,549,456 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6448％；

其中，中小股东表决结果：同意 123,651,571 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.9918％。

2.02 选举冯倩女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 470,924,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8913％。

其中，中小股东表决结果：同意 120,026,295 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.2068％。

2.03 选举袁训先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 470,598,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8235％。

其中，中小股东表决结果：同意 119,700,337 股……
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