公告日期：2025-05-17

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-038
北方华创科技集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日 14:00
在公司会议室召开 2024 年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李前先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共711人，代表股份352,661,312股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的66.0031%，其中，参加表决的中小股东共707人，代表股份90,860,913股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的17.0053％，具体如下：

1．现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人24人，代表股份228,986,554股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的42.8565％。

其中，通过现场投票的中小股东22人，代表股份857,991股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的0.1606％。

2．网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东687人，代表股份123,674,758股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的23.1466％。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东685人，代表股份90,002,922股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的16.8447%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。具体表决情况如下：

1．审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意352,586,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788％；反对57,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

其中，中小股东表决结果：同意90,786,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9179％；反对57,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0184％。

独立董事在本次股东大会上进行了2024年度履职情况述职。

2．审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意352,587,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790％；反对57,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；
弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

其中，中小股东表决结果：同意90,786,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9184％；反对57,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178％。

3．审议……
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