公告日期：2025-04-26

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-025
北方华创科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。2025 年 4 月 24 日下
午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下：

1. 审议通过了《2024 年度经营工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事吴汉明、陈胜华、罗毅、刘怡向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案监事会已发表书面审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东
大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4．审议通过了《2024年度财务决算报告》

2024 年公司实现营业收入 2,983,806.92 万元，比上年度增加 35.14%；归属
于上市公司股东的净利润 562,118.91 万元，比上年度增加 44.17%。经营活动产生的现金流量净额 157,316.51 万元，比上年度净流量减少 79,184.26 万元；投资活动产生的现金流量净额-221,172.64 万元，比上年度净流量减少 15,323.89 万元；筹资活动产生的现金流量净额 74,031.02 万元，比上年度净流量减少 90,689.18 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计 6,570,888.08 万元，比上年度增长
22.54%；负债总计 3,348,368.49 万元，比上年度增长 16.26%；股东权益合计3,222,519.59 万元，比上年度增长 29.81%；归属于母公司所有者权益合计3,108,153.37 万元，比上年度增加 27.56%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5．审议通过了《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 534,175,304 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 10.60 元（含税），预计派发现金红利总额为566,225,822.24 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.07%，剩余未分配利润结转以后年度。同时本年度以资本公积转增股本，
向全体股东每 10 股转增 3.5 股，合计转增股本 186,961,356 股，本年度不送红股。
若在公司 2024 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配及转增比例不变的原则相应调整分配总额及转增股本总额。

《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6．审议通过了《……
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