公告日期：2025-04-26

北方华创科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东负责的原则，严格依法履行职责。监事会对公司历次股东大会和董事会的召开程序及决议事项、股东大会决议事项的执行情况以及公司高级管理人员执行职务等情况进行有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将监事会在本年度的工作情况报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

2024年度，公司共召开8次监事会，审议通过议案26项，各监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，会议文件完整规范。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1.关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权的议案

第八届监事会 2024年 2.关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划
1 部分限制性股票的议案

第五次会议 2月21日 3.关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行
权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的
议案

第八届监事会 2024年 1.关于北京七星华创流量计有限公司增资扩股并实施股
2 权激励暨关联交易的议案

第六次会议 3月25日

1.2023年度监事会工作报告

2.2023年年度报告及摘要

3.2023年度财务决算报告

第八届监事会 2024年 4.2023年度利润分配及公积金转增股本预案

3 5.2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

第七次会议 4月29日 6.2023年度内部控制评价报告

7.关于续聘公司2024年度审计机构的议案

8.关于修订《监事会议事规则》的议案

9.2024年第一季度报告

1.关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议
第八届监事会 2024年 案

4 2.关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案
第八次会议 7月5日 3.关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行
权期行权条件成就的议案

第八届监事会 2024年 1.2024年半年度报告及摘要

5 2.2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
第九次会议 8月27日 告

1.关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要的议案

第八届监事会 2024年 2.关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权
6 激励计划实施考核管理办法》的议案

第十次会议 8月30日

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