公告日期：2025-04-26

北方华创科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，积极履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，稳步落实股东大会各项决议，以科学决策促进上市公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作汇报如下。

一、2024年度经营情况

2024年，公司持续深耕半导体基础产品领域，坚持技术创新和管理创新，增强人才集聚、产品创新、智能制造、管理支撑和文化引领能力，快速有效地应对内外部环境变化，行稳致远。报告期内，公司经营业绩再创新高，实现营业收入298.38亿元，同比增长35.14%，归属于上市公司股东的净利润56.21亿元，同比增长44.17%。截至2024年12月31日，公司总资产657.09亿元，同比增长22.54%，归属于上市公司股东的净资产310.82亿元，同比增长27.56%。

报告期内主要工作如下：

公司秉承以科技创新为企业高质量发展的核心，不断推动技术革新和产品升级。2024年全年公司研发投入53.72亿元，同比增长21.82%，新申请专利数超过1,300件，同比增长超过10%。公司持续构建核心竞争力，半导体装备成功推出多款应用于12英寸先进制程的设备，涵盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理等多个品类，为公司开拓新市场领域持续助力，部分设备已成功拓展至海外市场。真空及新能源装备自主研发的送丝蒸镀卷绕镀膜设备在客户端成功上线，打开了新能源锂电、氢能燃料电池等多个市场，树立起工业领域PVD的品牌优势，为进一步提升市场份额奠定基础。精密电子元器件持续提升核心产品覆盖度，年内新定型模拟链路产品超过10种、管壳产品超过5种，助力精密元器件产业化规模提升。

公司秉承以价值创造者为本的核心价值观，通过创新激励工具，明确激励导向，系统重构全方位多层次长效激励机制，形成北方华创2024年-2027年中长期激励机制框架方案，增强了团队责任感、获得感和归属感。2024年上市公司股权激励已于10月完成授予，激励范围覆盖公司总人数的15%，核心技术人才占比达85%以上。

公司不断提升管理能力为发展赋能。以“卓越绩效”模式深化应用为引擎，持续
推动企业管理的全面升级，将卓越绩效理念深度融入战略谋划、人才发展、创新管理等各个关键领域。通过信息化、数字化手段，在精益制造、供应链建设、财务管理、内部控制等多个方面对标先进、优化升级，系统性增强组织的管理效能，提升运营质量。

二、2024年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会召集、召开董事会会议12次，审议通过了变更董事、聘任高管、股权激励、定期报告、利润分配、日常关联交易、对子公司担保、会计师事务所选聘等45项议案。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并依法进行了信息披露。

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1．《关于注销2019年股票期权与限制性股票激
励计划部分股票期权的议案》

第八届董事会第八 2024年 2．《关于回购注销2019年股票期权与限制性股
1 次会议（3项议案） 2月21日 票激励计划部分限制性股票的议案》

3．《关于2019年股票期权与限制性股票激励计
划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

第八届董事会第九 2024年 1．《关于北京七星华创流量计有限公司增资扩
2 次会议（1项议案） 3月25日 股及股权激励计划暨关联交易的议案》

1．《2023年度经营工作报告》

2．《2023年度董事会工作报告》

3．《2023年年度……
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