公告日期：2025-12-02

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-054

深圳市卓翼科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 1 日。其中，通过深交所交易系统进行

网络投票的时间为 2025 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30

和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12

月 1 日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋

12 楼大会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长李兴舫先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

（二）股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 749 人，代表股份 55,510,100 股，占公司有表
决权股份总数的 9.7909%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 45,376,430 股，占公司有表决
权股份总数的 8.0035%。

通过网络投票的股东 742 人，代表股份 10,133,670 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7874%。

（三）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 747 人，代表股份 55,490,500 股，占公司
有表决权股份总数的 9.7874%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 45,356,830 股，占公司有
表决权股份总数的 8.0001%。

通过网络投票的中小股东 742 人，代表股份 10,133,670 股，占公司有表决
权股份总数的 1.7874%。

（四）其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 51,623,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9988%；反对213,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3837%；弃权 3,673,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6175%。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.逐项审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 51,622,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9970%；反对214,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3857%；弃权 3,673,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6174%。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 51,624,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0000%；反对212,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3835%；弃权 3,672,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6165%。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意 51,621,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9951%；反对214,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3855%；弃权 3,674,400 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 ……
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