公告日期：2025-11-15

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-049

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次： 2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025

年 12 月 1 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15 至下

午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋
12 楼大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及编码

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定和修订部分公司制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：12

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》 √

2.09 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度> √

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