公告日期：2025-11-15

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-045

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三

次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2025 年 11

月 13 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12楼大

会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人（李晗女士和袁友军先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长李兴
舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章
及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合
公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登

记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于修订<公司章程>及制定、修订相

关制度的公告》。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共

和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时

新增制定相应制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

序号 子议案 表决结果

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.07 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.08 《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》 ……
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