公告日期：2025-11-15

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-047

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 11
月 13 日召开第六届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于选举第七届
董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事候选人的
议案》。

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行严格资格审查后，公司
董事会同意提名陈雍先生、李兴舫先生、陈亮先生、杞耀军先生为第七届董事会
的非独立董事候选人；提名袁祖良先生、王明江先生、董绳学先生为第七届董事
会的独立董事候选人。公司第七届董事会的董事任期三年，自公司 2025 年第一
次临时股东会审议通过之日起生效。（上述候选人简历详见附件）

公司第七届董事会拟任董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事
总数的三分之一。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，且兼任独立董事的
上市公司数量未超过 3 家。独立董事候选人袁祖良先生、王明江先生、董绳学先
生均已取得独立董事资格证书，其中袁祖良先生为会计专业人士。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，换届选举事项尚需提交公司 2025

年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 15 日

附：公司第七届董事会董事候选人简历

1.非独立董事

陈雍，男，1981 年生，湖北天门人，中共党员，中国国籍，硕士研究生学
历，工商管理硕士，比利时列日大学在读博士。专注跨境外贸 18 年，曾创办多家外贸公司，先后担任深圳伟佳美电子科技发展有限公司总经理、深圳他拍档电子商务有限公司总经理、硅谷灵境有限公司总经理、深圳和山科技有限公司董事长等职务，拟担任公司第七届董事会董事。

截至目前，陈雍先生通过和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 25,513,032 股股份的表决权,占公司总股本的 4.5%。陈雍先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

李兴舫，男，1969 年生，中国国籍，研究生学历，毕业于华中师范大学。
曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015 年 1 月至 2021 年 9 月，
担任公司副总经理，负责行政服务中心管理工作。2021 年 10 月至 2022 年 1 月
因个人原因辞职休息。2022 年 2 月至 2022 年 8 月担任公司第五届董事会董事、
副总经理。2022 年 9 月至今担任公司第六届董事会董事长、总经理。拟担任公司第七届董事会董事。

截至目前，李兴舫先生未持有公司股票。李兴……
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