公告日期：2025-11-15

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-046

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日

召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

和《关于制定和修订部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于

新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提

升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会的职权

由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公

司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定，以及结合

公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。 公司于 2007 年 8 月 15 日采用整体变更，以发起设
公司于 2007 年 8 月 15 日采用整体变更，以发起设立 立方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，
方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
营业执照，营业执照注册号为：440301102730527。 914403007586256618。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经
理为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更
办法依照代表公司执行公司事务的董事或者总经
理的产生、变更办法执行。法定代表人辞任的，公

司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。