公告日期：2025-11-15

深圳市卓翼科技股份有限公司关于第七届董事会董事薪酬方案的公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-048

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于第七届董事会董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日

召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会董事
薪酬方案的议案》。根据相关规定，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东
会审议，现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬或津贴的第七届董事会董事。

二、本方案适用期限

本薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后
自动失效。

三、董事薪酬方案

1.非独立董事

公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其担任除董事外的其他任职岗位
的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括
基本工资、绩效奖金及其他福利等。

2.独立董事

公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。独立董事为公司事

项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

四、其他

深圳市卓翼科技股份有限公司关于第七届董事会董事薪酬方案的公告

1.公司独立董事津贴按月发放。

2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

3.上述津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.根据相关法规及《公司章程》等相关规定，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 15 日

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