公告日期：2026-01-20

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-004
太极计算机股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会

议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2026

年 1 月 20 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2026 年 2 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（传真、邮

寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。

3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园 A 座 13 层

投资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证

券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照

复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人

的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、

委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网

下载）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证

券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和……
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