公告日期：2025-11-19

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-047
太极计算机股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025
年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于当日以口头的方式发出，会议于
2025 年 11 月 18 日在中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场表决的方式
召开。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事孙亭先生主持，会议应到董事 9位，实到董事 9 位，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举孙亭先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。

孙亭先生简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，董事会同意第七届董事会专门委员会组成人员如下：

董事会战略与ESG委员会：

主任委员：孙亭 委员：李战怀、仲恺、柴永茂

董事会审计委员会：

主任委员：商有光 委员：李华、胡雷

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：李战怀 委员：商有光、原鑫

董事会提名委员会：

主任委员：李华 委员：商有光、吕灏

上述委员的任期与公司第七届董事会一致。

上述委员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总裁的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意续聘仲恺先生为公司总裁，任期与公司第七届董事会一致。

仲恺先生简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘柴永茂先生、吕灏先生、陈轮先生为高级副总裁；续聘韩国权先生、李庆先生、王茜女士、刘峰显先生为副总裁；续聘王茜女士为财务总监。

上述人员任期与公司第七届董事会一致。

上述人员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘王茜女士担任董事会秘书职务，任期与公司第七届董事会一致，其联系方式如下：

传真：010-57702476、010-57702889

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任董伟先生、黄超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第七届董事会一致，其联系方式如下：

电话：010-57702596、010-57709174

传真：010-57702476、010-57702889

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

相关人员简历

孙亭，男，45 岁，中国国籍，本科毕业于海军大连舰艇学院计算机系计算机技术及应用专业，硕士和博士毕业于哈尔滨工程大学计算机系计算机应用技术专业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。2008 年入职中国电子科技集团公司第二十八研究所，历任二十八……
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