公告日期：2025-10-30

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-032
太极计算机股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），
独立董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生、仲恺先生、吕灏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名商有光先生、李华女士、李战怀先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、公司规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，上述 8 名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述三名独立董事候选人中，商有光先生为会计专业人士，李华女士和商有光先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李战怀先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述董事候选人选举通过后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在董事会完成换届选举前，原董事会全体董事将依照有关规定继续履行董事职务。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

太极计算机股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙亭，男，45 岁，中国国籍，本科毕业于海军大连舰艇学院计算机系计算机技术及应用专业，硕士和博士毕业于哈尔滨工程大学计算机系计算机应用技术专业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。2008 年入职中国电子科技集团公司第二十八研究所，历任二十八所系统总体论证部副主任、总体论证中心副主任（主持工作）、民品总体论证中心副主任（主持工作）、民用信息系统研究部副主任（主持工作）、民用信息系统研究部主任；中电科新型智慧城市研究院有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；中电科西北集团有限公司党委副书记、董事、常务副总经理（主持经理层工作）、总经理，中国电子科技集团公司第二十研究所常务副所长；现任中电太极（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电子科技集团公司第十五研究所党委副书记、所长。

孙亭先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。