公告日期：2025-10-30

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-042
太极计算机股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订。修改前后主要变化内容对照如下：

修订前条款 修订后条款

第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，董事长或总裁为公司的法定代表
人。

董事长或总裁辞任的，视为同时辞去公
司法定代表人，公司应当在法定代表人辞任
第八条 董事长或总裁为公司的法定代 之日起30日内确定新的法定代表人。

表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者公司章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 指公司的总裁、高级副总裁、副总裁、财务
监。 总监、董事会秘书。

第十八条 公司设立时发行的股
第十八条 公司各发起人及其认 份总数为7,378.92万股，面额股的每股
购的股份数如下 金额为壹元。公司各发起人及其认购的
股份数如下

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或者公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、

补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者
股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。

为公司利益，董事会按照本章程的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。