公告日期：2025-04-02

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-006
太极计算机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间：2025 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业
园 C 座会议中心。

二、会议审议事项及提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 √

年度日常关联交易的议案》

7.00 《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 √

担保的议案》

8.00 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 √

信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。议案 6、8 涉及关联交易，关联股东需回避表决，其他议……
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