公告日期：2023-05-04

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-054
债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于“太极转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573 号”文核准，公司于
2019 年 10 月 21 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100.00 元，发行总
额 100,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕694 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转债于 2019
年 11 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。
（三）可转债转股期限

根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的规定，公司可转债转股期为 2020 年 4 月 27 日至
2025 年 10 月 21 日。

（四）可转债转股价格调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司可转债自 2020 年 4 月 27 日
起可转换为公司股份，“太极转债”的初始转股价格为 31.61 元/股。

2020 年 7 月 2 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2020-034）。因公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派
2.439765 元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3.999615
股，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价
格于2020年7月9日起由原31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的价格自 2020年 7 月 9 日起生效。

2021 年 7 月 3 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-031）。因公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派
1.909992 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2021 年 7 月 12 日。根据可转
债相关规定，太极转债的转股价格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股调整
为 22.21 元/股，调整后的价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

2022 年 6 月 30 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-027）。因公司实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派
1.939997 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。根据可转债
相关规定，太极转债的转股价格于2022年7月6日起由原22.21元/股调整为22.02
元/股，调整后的价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。

二、本次可转债赎回情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“太极转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发赎回条款的情况

自 2023 ……
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