公告日期：2023-04-20

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-050

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于“太极转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的

重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后转股日：2023 年 4 月 20 日

截至本公告披露时，距离“太极转债”停止转股仅剩最后半个交易日（即 2023年 4月20 日下午交易时段）。

2023 年 4 月 20 日收市前，持有“太极转债”的投资者仍可进行转股，2023 年 4 月 20

日收市后，未实施转股的“太极转债”将停止转股，剩余可转债将按照 100.75元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

2、特提醒“太极转债”持有人注意在限期内转股。

特别提示：

1、太极转债（债券代码：128078）赎回价格：100.75 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2023 年 3 月 24 日

3、赎回登记日：2023 年 4 月 20 日

4、赎回日：2023 年 4 月 21 日

5、停止交易日：2023 年 4 月 18 日

6、停止转股日：2023 年 4 月 21 日

7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023 年 4 月 26 日

8、投资者赎回款到账日：2023 年 4 月 28 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2023 年 4 月 20 日收市后仍未转股的“太极转债”将按照 100.75元

/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“太极转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“太极转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11、若债券持有人不符合深市主板股票适当性管理要求的，不能将所持“太极转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

12、本次可转换公司债券赎回价格可能与“太极转债”停止交易和转股前的市场价格存

在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2023 年 4 月 20日当日

及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第

六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“太极转债”的议案》。自

2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日期间，公司股票已满足在任何连续 30 个交

易日中有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 28.63 元/股），

已经触发《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身情况，董事会同意行使“太极转债”的提前赎回权利。现将“太极转债”赎回有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573 号”文核准，公司于

2019 年 10 月 21 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100.00 元，发行总

额 100,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市及转股价格调整情况

经深交所“深证上〔2019〕694 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转债于 2019

年 11 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司可转债自 2020 年 4 月 27 日起

可转换为公司股份，“太极转债”的初始转股价格为 31.61 元/股。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。