公告日期：2025-11-14

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-065

融发核电设备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、

内部审计机构负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定于 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈伟先生、于相金先生、郝燕存女士三人为公司第七届董事会非独立董事，选举孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生三人为公司第七届董事会独立董事,与公司职工代表董事马骏先生共同组成公司第七届董事会，任期为自 2025 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举陈伟先生为公司第七届董事会董事长，选举产生公司第七届董事会专门委员会成员及召集人，同意聘任郝燕存女士为财务负责人、副总经理，刘宝江先生为董事会秘书，会议同时聘任了刘海峰先生为内部审计机构负责人、车嘉益先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

第七届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

专门委员会 成员 召集人

董事会战略委 陈伟、方玉诚（独立董事）、董和平 陈伟

员会 （独立董事）

董事会薪酬与 陈伟、孙燕芳（独立董事）、董和平 董和平
考核委员会 （独立董事）
董事会提名委 陈伟、方玉诚（独立董事）、董和平 方玉诚

员会 （独立董事）

董事会审计委 陈伟、孙燕芳（独立董事）、董和平 孙燕芳

员会 （独立董事）

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘宝江 车嘉益

联系地址 山东省烟台市莱山区经济开发区 山东省烟台市莱山区经济开发区
恒源路 6 号 恒源路 6 号

电话 0535-3725577 0535-3725577

电子邮箱 zq@ytthm.com zq@ytthm.com

第七届董事会董事名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司本次董事会换届选举完成后，因任期届满，公司第六届董事会董事王雪桂先生将不再担任公司董事，也不担任公司或子公司其他职务，董事徐广华先生将不再担任公司董事，仍在公司或子公司担任其他职务。第六届监事会监事仝颂女士、丁肇彬先生将不再担任公司监事，也不担任公司或子公司其他职务，监事于鹏先生将不再担任公司监事，仍在公司或子公司担任其他职务。截至本公告日，徐广华先生直接持有 240,000 股公司股份，于鹏先生直接持有 4,300 股公司股份，王雪桂先生、仝颂女士、丁肇彬先生未直接持有公司股份。

公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

附件：简历
郝燕存女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 5 月出生，本科学历。曾在包头钢铁设计研究总院（现变更为中冶东方工程技术有限公司）及子公司任会计主管、总承包项目财务经理等；曾任青岛开发区投资建设集团有限公司子集团财务总监；曾任青岛军民融合发展集团有限公司财务部部长、副总会计师。现任融发核电设备股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

郝燕存女……
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