公告日期：2025-10-28

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-058
融发核电设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议决定于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会
议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于
2025 年 10 月 24 日召开，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：2025 年 11 月 13 日 14：00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 13 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日。

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案

1.01 选举陈伟为第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举郝燕存为第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举于相金为第七届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人的议案

2.01 选举孙燕芳为第七届董事会独立董事 √

2.02 选举董和平为第七届董事会独立董事 √

2.03 选举方玉诚为第七届董事会独立董事 √

非累积投票议案

3.00 关于修订《融发核电设备股份有限公司章程》及取消监 √

事会的议案

4.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数（8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。