公告日期：2025-10-28

融发核电设备股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的生产经营管理工作和行为，确保高级管理人员有效履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。

第三条 高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。

高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

第二章 总经理的职权

第四条 总经理负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责，行使《公司章程》 规定或者董事会授予的职权。

总经理列席董事会会议。

第五条 总经理不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理或其他高级管理人员，或由董事会指定一名董事代为行使职权。

第三章 总经理办公会议制度及工作程序

第六条 总经理办公会议是讨论、研究、组织实施股东会决议、董事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会议。

第七条 公司实行总经理办公会议制，重大问题根据《公司章程》的规定及股东会、董事会的授权提交总经理办公会议审议。

总经理办公会议无法就审议事项形成一致意见时，由总经理做出最后决定。总经理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，总经理通过总经理办公会议对公司的生产经营活动进行有效管理。

总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。

第八条 总经理办公会议分为例会和临时会议（不定期）。总经理认为必要时或董事会、董事长、副总经理、财务负责人、董事会秘书提议时，可随时召开总经理临时办公会议。

每月的总经理办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产运营情况，研究讨论公司的日常经营管理工作。

第九条 总经理办公会议由总经理主持，亦可委托副总经理主持或由半数以上高级管理人员指定一名与会人员主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员，总经理可视需要请部门经理、业务单位经理及相关人员列席。

第十条 出席会议人员因故不能参加总经理办公会议，应向会议主持人请假。
第十一条 有下列情形之一的，应在3个工作日内召开总经理临时办公会议：
（一）总经理认为必要时；

（二）副总经理、财务负责人或董事会秘书提议时；

（三）董事会、董事长提议时；

（四）有重要事项或突发性事件发生必须立即决定时。

第十二条 总经理办公会议会务工作由综合管理部门负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前3天通知高级管理人员和其他出席者。

各部门需提交总经理办公会议讨论的议题，应按照公司内部流程申报。为保证会议质量，讲究会议实效，简明扼要，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。

重要议题讨论材料须至少提前1天送达出席会议人员阅知。

第十三条 总经理办公会议议题包括但不限于：

（一）传达学习有关主管部门的文件、指示、决定以及股东会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；

（二）拟定公司年度经营计划和投资方案，报董事会审批；

（三）拟定公司年度财务决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案，报董事会审议；

（四）拟定内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；

（五）拟定公司职工的工资方案、福利方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划，决定公司职工的聘用和解聘；

（六）拟定公司基本管理制度，报董事会审批；

（七）制定公司具体规章；

（八）在董事会授权范围内商议公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书各自具体分工和职权范围；

（九）听取各分、控股子公司主要负责人的述职报告，研究制定对中层管理人员及技术骨干的业绩考核和激励政策；

（十）决定是否提议召开董事会临时会议；

（十一）需要研究解决的公司经营过程中的其他事项。

第十四条 总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的时间、地点、主持人、出席人……
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