公告日期：2025-10-28

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-054
融发核电设备股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于 2025 年10 月 24 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。

3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂先生，独立董
事魏利平女士、董和平先生、方玉诚先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经符合资格的股东提名，并经第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名陈伟、郝燕存、于相金为第七届董事会非独立董事候选人。候选人由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第七届董事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

（1）选举陈伟为第七届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举郝燕存为第七届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举于相金为第七届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在第七届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经符合资格的股东提名，并经第六届董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙燕芳、董和平、方玉诚为第七届董事会独立董事候选人，其中孙燕芳为会计专业人士。候选人由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第七届董事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

（1）选举孙燕芳为第七届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举董和平为第七届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举方玉诚为第七届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交 2025 年公司第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据国家相关法律法规，结合公司治理的实际……
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