公告日期：2026-01-07

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-05

潜江永安药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号公司二楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有

1.00 非累积投票提案 √

限公司的议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

2.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

上述提案已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容见 2026 年 1 月 7 日刊登于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司此次召开的股东会审议的提案 1.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公
司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、邮件或信函方式登记

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。