公告日期：2025-11-12

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-66
潜江永安药业股份有限公司

关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并

导致投资标的发生变更暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为整合资源、提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄冈日化”）拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金收付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。公司原对黄冈日化 3,000 万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化 6.5217%的股权转为直接持有天安日化 6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安”）、黄冈日化、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化6.5217%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通
过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子笛先生回
避表决，非关联董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。本议案
提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联交易标的基本情况

（一）合并存续方

公司名称：湖北天安日用化工有限公司

住所：潜江市泽口街道办事处金澳大道8号（自主申报承诺）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈勇

注册资本：壹亿元人民币

成立日期：2022年01月28日

统一社会信用代码：91429005MA7FEE8922

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：黄冈日化持股100%。

天安日化最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

2024 年 12 月 31 日（未经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 418,360,632.68 439,985,218.72

负债总额 163,974,339.54 140,624,419.38

净资产 254,386,293.14 299,360,799.34

2024 年 1-12 月（未经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）

营业收入 185,287,239.15 176,988,900.80

净利润 39,186,673.68 41,920,297.00

（二）被合并方

公司名称：黄冈永安日用化工有限公司

住所：团风县城南工业园

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈勇

注册资本：陆仟贰佰贰拾陆万零肆佰叁拾玖元人民币

成立日期：2004 年 02 月 20 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91421121757028267B

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造……
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