公告日期：2025-10-16

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-58
潜江永安药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:30

网络投票时间：2025年10月15日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2025年10月9日（星期四）

5、召集人：公司董事会；

6、主持人：公司董事长陈勇先生；

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东525人，代表股份77,902,515股，占公司有表决权股份总数的26.9424％。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份73,813,666股，占公司有表决权股份总数的25.5282％。通过网络投票的股东515人，代表股份4,088,849股，占公司有表决权股份总数的
1.4141％。

2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东517人，代表股份4,092,449股，占公司有表决权股份总数的1.4154％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。通过网络投票的中小股东515人，代表股份4,088,849股，占公司有表决权股份总数的1.4141％。

3、出席和列席股东会其他人员情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会（其中，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加本次会议）。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意77,713,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7578％；反对129,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1664％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759％。

中小股东总表决情况：

同意3,903,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.3891％；反对129,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1668％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4441％。

该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》；

逐项表决如下：

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意77,709,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528％；反对113,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1457％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1015％。

中小股东总表决情况：

同意3,899,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.2938％；反对113,500股，占出席本次股东会……
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