公告日期：2025-04-29

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-26
潜江永安药业股份有限公司

关于与浙江双子智能装备有限公司签订《2025 年度设备
制造及系统集成供应框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）基于项目建设实际需要，拟与浙江双子智能装备有限公司（以下简称“浙江双子”或“乙方”）签署《2025 年度设备制造及系统集成供应框架协议》，交易总金额不超过人民币 1,000 万元，协议有效期为一年。

公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子副董事长，并且公司持有浙江双子 18.3333%的股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关
于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025 年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》，同意与浙江双子签署《2025 年度设备制造及系统集成供应框架协议》。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事会审议该项议案
时回避表决，非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第四次临时独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025 年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。根据《上市公司重
大资产重组管理办法》相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经有关部门批准。现将具体情况公告如下：

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：浙江双子智能装备有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：浙江省杭州市临平区余杭经济开发区天荷路 7 号

法定代表人：郑植标

成立日期：2007 年 11 月 2 日

注册资本：伍仟肆佰伍拾肆万伍仟伍佰元

统一社会信用代码：91330110668003287R

主营业务：一般项目：制药专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；船舶自动化、检测、监控系统制造；专业设计服务；特种设备销售；智能仪器仪表制造；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；软件开发；大气污染监测及检测仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；机械设备租赁；可穿戴智能设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；五金产品制造；阀门和旋塞研发；工业设计服务；日用化工专用设备制造；新能源原动设备制造；饲料生产专用设备制造；电工机械专用设备制造；建筑工程用机械制造；五金产品研发；配电开关控制设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；五金产品批发；烘炉、熔炉及电炉制造；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：制药专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东和实际控制人：浙江银杉万年投资有限公司持股 61.3984%，为浙江双子的实际控制人。

2、浙江双子最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
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