公告日期：2025-04-29

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-25
潜江永安药业股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额：公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000 万元的自有资金进行风险投资。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币 5,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者关注投资风险。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000 万元自有资金进行证券投资。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：

一、 证券投资概述

1、概述

2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000 万元自有资金进行证券投资。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施
相关事宜。目前该授权将于近期到期，现将公司使用自有资金进行证券投资事项重新提请公司董事会授权。

2、投资目的

在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过合理使用自有资金进行适度的证券投资，能够提高闲置资金的使用效率，增强公司盈利能力。

3、投资额度

公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000 万元的自有资金进行风险投资。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币 5,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

4、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

5、投资品种：投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》定义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形不属于证券投资：

（1）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；

（2）固定收益类或者承诺保本的投资行为；

（3）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；

（4）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；

（5）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。

6、投资期限：本次证券投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、本次证券投资事项的审议程序

本次证券投资事项已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次证券投资事项无需股东会审议批准。

本次证券投资事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）存在的风险

公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说，证券投资可能存在以下风险：

1、金融市场波动风险：投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；

2、收益回报率不可预期风险：公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；

3、流动性风险：投资产品的出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

4、操作风险：相关工作人员操作失误导致的风险等。

（二）风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。