公告日期：2025-04-10

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，依法行使职权，认真履行职责，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因董事会换届于 2024 年6 月离任，现将本人在 2024 年度任期内履职情况报告如下:

一、基本情况

（一）工作履历

本人韩建涛，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
长期从事储能与动力锂/钠离子电池领域研究；曾就职于美国著名 Los Alamos国家实验室，从事新型固态电解质材料制备及全固态电池研制；美国 PellionTechnologies 公司，从事第一代低成本、高能量密度镁离子电池正极材料研发工作。现任华中科技大学材料科学与工程学院教授、博导。2021 年 6 月至 2024年 6 月担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在本人任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况

2024 年，在本人任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，股东大会会议 1
次，本人出席会议的具体情况如下：

本年度应 以现场方式 以通讯表决 是否连续

独立董事 委托出 缺席 出席股东
参加董事 参加董事会 方式参加董 两次未出

姓名 席次数 次数 大会次数
会次数 议次数 事会次数 席会议

韩建涛 4 1 3 0 0 否 1

本人积极出席董事会会议，本着勤勉务实和诚信负责的态度，认真审阅各项议案，谨慎行使表决权，客观公正的发表意见。在本人任职期内，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项均表示赞同，没有提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

作为公司第六届董事会审计委员会成员，本人严格按照《董事会审计委员会工作制度》等规定，积极参加审计委员会会议，认真履行独立董事监督职责。在本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开了 2 次会议，本人按时出席 2 次，完成了对公司定期报告、年度财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、计提信用减值损失和资产减值损失、会计政策变更、对会计师事务所履行监督职责情况、公司审计部每季度审计工作报告和工作计划等事项的审议工作。
（三）出席独立董事专门会议工作情况

在本人任职期间，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均按时出席，未有无故缺席情况发生，并完成了对公司日常关联交易预计、签订设备制造及系统集成供应框架协议暨关联交易、签订设备加工及制造框架协议暨关联交易、提名公司第七届董事会非独立董事候选人、提名公司第七届董事会独立董事候选人等事项的审议工作。

（四）与会计师事务所及公司内部审计部门沟通的情况

本人认真履行独立董事相关职责，积极与公司内部审计部门及年审机构进行沟通交流。在年审期间，通过线上会议等方式听取了年审机构项目经理关于公司2023 年度审计工作相关情况的汇报，并对审计发现问题有针对性地提出问询及建议，有效维护了审计结果的客观、公正。同时定期与公司内部审计人员进行交
用。

（五）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作

在本人任职期间，本人通过积极参加股东大会以及关注深交所互动易平台上投资者提问等方式，了解股东诉求和建议。此外……
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