公告日期：2025-04-10

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-12
潜江永安药业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
的会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2024 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”等章节的相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，具体
内容见 2025 年 4 月 10 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司 2024年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性
评估的专项意见》。具体内容见 2025 年 4 月 10 日刊登于中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，独立董事将在 2024 年度股东大
会上作述职报告。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已完成 2024 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2024 年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZE10077 号标准的无保留意见审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告，2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润 61,766,022.21 元，合并报表可供股东分配利润为 837,228,722.92 元。2024 年公司(母公司)实现净利润
79,440,384.55 元，母公司可供股东分配的利润为 887,388,571.92 元。按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日公
司可供股东分配的利润为 837,228,722.92 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本

294,682,500 股扣除回购专用证券账户上的股份后（截至披露日，公司已累计回
购公司股份 5,537,350 股）的股本 289,145,150 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1 元(含税)，预计派发现金 28,914,515.00 元（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励……
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