公告日期：2025-04-10

潜江永安药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，潜江永安药业股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，通过列席董事会和股东大会等形式，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内控制度体系建设以及对公司董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，促进了公司规范运作，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下：

（一）第六届监事会第十八次会议

2024 年 1 月 11 日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第十八次会议，会
议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

2、 审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订暨关联交易的议案》；
3、 审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订暨关联交易的议案》。
（二）第六届监事会第十九次会议

2024 年 4 月 17 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第十九次会议，会
议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案；

2、审议通过了《2023 年度报告》及其摘要；

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》的议案；

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

5、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

6、审议通过了《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》；

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（三）第六届监事会第二十次会议

2024 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第二十次会议，会
议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

（四）第六届监事会第二十一次会议

2024 年 5 月 22 日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第二十一次会议，
会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案 》。
（五）第七届监事会第一次会议

2024 年 6 月 21 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第一次会议，会议
审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

（六）第七届监事会第二次会议

2024 年 8 月 27 日，公司以现场与通讯方式召开了第七届监事会第二次会议，
会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

2、审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。

（七）第七届监事会第三次会议

2024 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第三次会议，会
议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

（八）第七届监事会第四次会议

2024 年 12 月 25 日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第四次会议，会
议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

2、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订暨关联交易的议案》。

二、对公司 2024 年度有关事项的意见

根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、董事和高管人员履职情况等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序合法合规，内控制度体系完善并得到有效执行；董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司编制的定期报告、财务制度、内部控制制度的建立及执行等情况进行了有效的监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性……
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