公告日期：2025-04-10

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人于 2024 年 6 月 21 日起担任潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会独立董事及审计委员会委员，在任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，积极出席公司会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历

本人陈文，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册营养师，食品营养学博士，本科毕业于北京大学分校有机合成专业，硕士毕业于日本东京都立大学生物化学专业，博士毕业于日本静冈县立大学食品营养学专业，长期从事营养与功能食品研究、功能食品管理研究，在公开出版的学术刊物上发表论文多篇。曾任北京联合大学助教、讲师、副教授、教授；现任中国农业国际合作促进会功能农产品委员会副会长、农业农村部农产品营养标准专业委员会委员、中国营养
学会营养与保健食品分会委员。2024 年 6 月 21 日至 2025 年 1 月 14 日担任公司
第七届独立董事及审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

2024 年，在本人任职期间，未在公司担任除独立董事、审计委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年，在本人任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，股东大会会议 1
次，本人出席会议的具体情况如下：

本年度应 以现场方式 以通讯表决 是否连续

独立董事 委托出 缺席 出席股东
参加董事 参加董事会 方式参加董 两次未出

姓名 席次数 次数 大会次数
会次数 议次数 事会次数 席会议

陈文 4 0 4 0 0 否 1

自任职以来，本人积极出席公司董事会、股东大会，本着客观、公正、独立的原则，对提交董事会审议的全部议案和材料进行了认真审议，在对公司经营管理等情况深入了解的基础上，谨慎行使表决权。在本人任职期内，公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作制度》等规定，积极参加审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生。在本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，本人准时出席 3 次，完成了聘任公司财务总监、公司定期报告、公司审计部每季度审计工作报告等事项的审议工作。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

在本人任职期间，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均按时出席，未有无故缺席情况发生，完成了公司日常关联交易预计、签订设备加工及制造框架协议暨关联交易、修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、聘任公司总经理、聘任公司其他高级管理人员、补选独立董事候选人等事项的审议工作。

（四）与公司内部审计部门沟通的情况

作为审计委员，本人知悉自身的职权和义务，关注公司内部控制管理情况。任职期间，本人按时参加审计委员会会议，仔细审议公司定期报告、内部审计工作报告等事项，积极与公司内部审计人员进行交流，监督和检查公司内部控制规范运作、内部控制制度的健全和执行情况，积极助推内部审计发挥作用。

（五）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作

在本人任职期间，为便于与中小股……
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