公告日期：2024-08-28

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-60
潜 江永安药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
的通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监
事，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董世豪先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

经对公司提交的 2024 年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会
编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

监事会认为：公司结合自身实际情况，对《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》部分条款进行修订和完善，并将修订后的薪酬方案更名为《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》，有助于进一步完善公司激励约束机制，提升公司整体的经营效益和管理水平，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
监 事 会

二〇二四年八月二十七日

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