公告日期：2010-06-05

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2010-11

潜江永安药业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议

的会议通知于2010 年6 月1 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全

体董事，会议于2010 年6 月3 日召开，本次会议应到董事9 人，亲自出席8 人，

公司董事罗成龙先生委托董事长陈勇先生代为出席并表决，部分监事列席了会

议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事

长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如

下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”

建设规模的议案》；

根据公司发展需要，为提高募集资金使用效率，提高公司的核心竞争力，增

加公司新的盈利增长点，公司拟扩大酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项

目的建设规模，建设规模增加年产2 万吨环氧乙烷，达产后产能达到年产4 万吨

环氧乙烷，投资额由1.8 亿增加至3.81 亿, 新增投资2.01 亿部分,拟使用超募

资金投入。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

会议决定将本议案提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金建设年产2 万吨焦亚硫酸钠生产线

项目的议案》；

根据公司经营需要，为提高公司的核心竞争力，降低公司生产成本，提高募

集资金使用效率,公司拟使用超募资金754 万元建设年产2 万吨焦亚硫酸钠生产

线项目。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，会议决定将本议案提交

公司2010 年第一次临时股东大会审议。

章程修订案详见附件。

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

四、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》；

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

公司《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了公司《外部单位报送信息管理制度》；

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

公司《外部单位报送信息管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了公司《年报披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

公司《年报披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了公司《年度报告工作制度》；

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

公司《年度报告工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。

议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司董事会

2010 年6 月3 日附:《公司章程》修订案如下:

一、下述条款补充为原《公司章程》第八十条第二款、第三款——

公司股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系

统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的

权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东

在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（二）公司重大资……
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