公告日期：2010-03-17

潜江永安药业股份有限公司

董事会战略决策委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为适应潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展

需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策

科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事

会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、

《潜江永安药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关

规定，特决定设立潜江永安药业股份有限公司董事会战略决策委员会（以下简称

“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本

工作制度。

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关

法律、法规和规范性文件的规定。

第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，

独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以

上提名，并由董事会选举产生。

第六条 委员会设主任一名，主任由公司董事长担任。

第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职

责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委

员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事

会指定一名委员履行委员会主任职责。

第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职

期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》

或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职2

或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧

失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第九条 委员会人数低于规定人数的2/3 时，公司董事会应及时增补新的

委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的2/3 以前，委员会暂停行使本

工作制度规定的职权。

第三章 职责权限

第十条 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并

提出建议。

第十一条 委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资和业务方案进行研究

并提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研

发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（五）对影响公司中长期发展的业务创新进行研究并提出建议；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（八）公司董事会授权委托的其他事宜。

第十二条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第十三条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员

会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的通知与召开

第十四条 委员会分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度内，委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一

会计年度结束后的四个月内召开。

公司董事会、委员会主任或二名以上（含二名）委员联名可要求召开委员会3

临时会议。

第十五条 委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场

会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

除《公司章程》或本工作制度另有规定外，委员会临时会议在保障委员充分

表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。

如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关

会议并同意会议决议内容。

第十六条 委员会定期会议应于会议召开前5 日（不包括开会当日）发出会

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